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证券代码：002149 证券简称： 公告编号：2024-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-045
西部金属材料股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2024年第五次临时股东大会的议案》已于2024年10月30日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2024年11月15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月15日9:15～15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年11月8日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
■
（1）上述议案已经于2024年10月30日公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1．登记手续及方式：
自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）进行登记。
法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以2024年11月
14日16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。
2．登记时间：自股权登记日的次日至2024年11月14日（上午9:00至
11:30，下午14:00至16:30）；
3．登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。
4．会议联系人：杨虹
联系电话：029-86968418
邮编：710201
邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东大会参会登记”）
5．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第八届董事会第十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
西部金属材料股份有限公司
董事会
2024年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362149”， 投票简称为“西材投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日上午9:15，结束时间为2024年11月15日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二四年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
■
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
注：1．股东请在选项中打√；
2．每项均为单选，多选无效；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-042
西部金属材料股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），2023年度聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）。
2.变更会计师事务所的原因：公司前任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供9年审计服务。为保证审计工作的独立性与客观性，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
3.公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并未提出异议。
4.公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月16日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
2023年度末合伙人数量：216人
2023年度末注册会计师人数：1,244人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716人
2023年收入总额（经审计）：215,466.65万元
2023年审计业务收入（经审计）：185,127.83万元
2023年证券业务收入（经审计）：56,747.98万元
2023年上市公司审计客户家数：201家
2023年上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等
2023年上市公司审计收费：26,115.39万元
2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：5家
（二）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：12,627.43万元
职业保险累计赔偿限额：80,000.00万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
（三）诚信记录
中审众环会计师事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。
从业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。
三、项目信息
（一）项目组成员信息
■
项目合伙人、签字注册会计师从业简历
项目合伙人简历：黄丽琼，1998年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，为公司提供过审计服务，2024年起重新为公司提供审计服务，前次提供服务与本次提供服务间隔大于5年。最近3年签署5家以上上市公司审计报告。
项目质量控制负责人简历：刘蓉晖，2003年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核3家以上上市公司审计报告。
签字注册会计师简历：张正峰，2012年起成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师黄丽琼及签字注册会计师张正峰、项目质量控制复核合伙人刘蓉晖最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师张正峰、项目质量控制复核人刘蓉晖不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
审计收费定价原则：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，通过竞争性磋商的选聘结果确定。
根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资源、审计工作量等因素确定公司2024年度审计费用73万元，其中财务审计费用为43万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币，公司2023年度审计费用为72.5万元（审计费用不包含控股子公司西安天力金属复合材料股份有限公司、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司和西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司），2024年度审计费用与上年无明显差异。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：9年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司前任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供9年审计服务。根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定，综合考虑业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本项事宜，并均无异议。
前后任会计师事务所表示将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他相关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司审计委员会认为中审众环会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司选聘中审众环会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年10月30日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过，并将上述事项提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次选聘审计机构事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 第八届董事会第十三次会议决议；
2. 第八届监事会第十三次会议决议；
3．董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
4．关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-044
西部金属材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备，经西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意对截至2024年9月30日公司可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备，计提减值损失合计41,196,333.00元，本次计提资产减值损失未经审计。
计提资产减值准备的具体明细如下：
■
注：以上数据为公司财务部门测算数据，未经审计。
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
公司对金额重大的金融资产，在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他金融资产在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。
公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定信用风险特征组合的依据及计量预期信用损失的方法：
■
对于划分为账龄组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。
当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，由于存货毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备。
各类存货的可变现净值确定的方法如下：
1．对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
2．对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
3．存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货准备。
公司库存商品、半成品、外购商品通常按照单个项目计提存货跌价准备；原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁多、单价较低，一般按照存货类别计提存货跌价准备。
三、本次计提减值准备合理性说明及对公司的影响
本次计提2024年前三季度各项信用减值准备及资产减值准备41,196,333.00元，计入公司2024年前三季度损益，导致公司2024年第三季度报告合并报表利润总额降低41,196,333.00元，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致归属于母公司所有者的净利润减少22,164,595.63元,相应减少公司归属于母公司所有者权益22,164,595.63元。
本次计提减值损失基于谨慎性原则，结合公司实际情况，符合会计准则和相关政策要求。本次计提减值损失后，能够更加客观公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及2024年前三季度经营成果。
四、审计委员会的意见
审计委员会审查后认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及2024年前三季度经营成果。本次计提减值损失有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们对该事项无异议。
五、备查文件
1. 第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
2. 董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-043
西部金属材料股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事在董事会均已回避表决。此议案已于2024年2月22日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，关联股东在股东大会上已回避表决。截至2024年9月30日，公司已发生关联交易23,002.56万元。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况对2024年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后预计公司2024年将会与关联方发生关联交易52,515.00万元。关联董事李建峰、郑树军回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次调整2024年日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
调整关联交易主要内容为：
单位：万元
■
注：上述2024年度预计额度为不含税金额。上述截至2024年9月30日实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍和关联关系
1.西北有色金属研究院
（1）基本情况
法定代表人：张平祥
注册资本：10,852万元
主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。
住所：西安市未央区未央路96号
（2）与公司的关联关系
公司控股股东，占公司总股本的24.68%。
（3）财务状况
截至2023年12月31日，其总资产为276,655.88万元，净资产为89,978.10万元。2023年度，其营业收入为44,081.52万元，净利润为18,195.87万元。（已审计）
2.材料科技股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：冯勇
注册资本：64,966.4497万元
主营业务：铌、钛超导材料
住所：西安市经济技术开发区明光路12号
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
截至2024年6月30日，其总资产为1,282,273.56万元，净资产为677,777.24万元。2024年半年度，其营业收入为202,043.47万元，净利润为35,256.41万元。（未经审计）
3.西安料股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：张之翔
注册资本：13,070.4万元
主营业务：贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等
住所：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
截至2024年6月30日，其总资产为173,063.77万元，净资产为99,041.60万元。2024年半年度，其营业收入为81,244.80万元，净利润为4,674.74万元。（未经审计）
4.西安泰金新能科技股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：冯庆
注册资本：12,000万元
主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。
住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
截至2023年12月31日，其总资产为456,981.94万元，净资产为36,391.14万元。2023年度，其营业收入为166,942.45万元，净利润为15,534.42万元。（已审计）
4.西安西部新锆科技股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：程绍杨
注册资本：36,556.032万元
主营业务：金属材料、复合材料、功能材料（不含国家专项审批）及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。
住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号
（2）与公司的关联关系
过去12个月内本公司董事兼任该公司董事。
（3）财务状况
截至2023年12月31日，其总资产为147,045.04万元，净资产为15,565.39万元。2023年度，其营业收入为19,091.42万元，净利润为-9,280.27万元。（已审计）
5.西安汉唐分析检测有限公司
（1）基本情况
法定代表人：陈绍楷
注册资本：5,000万元
主营业务：新材料研制与检测；陶瓷材料、矿产品检测；检测标准样品生产与销售；计量校准；环境检测；材料失效分析；检测技术的技术研发等。
住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
截至2023年12月31日，其总资产为19,488.81万元，净资产为12,644.49万元。2023年度，其营业收入为15,020.43万元，净利润为3,630.80万元。（以上财务数据未经审计）
6．西安稀有金属材料研究院有限公司
（1）基本情况
法定代表人：张于胜
注册资本：19,000万元
主营业务：稀有金属材料的研发、设计、生产、销售；技术开发、技术咨询、技术转让；金属材料的分析、检验的技术服务；科技企业孵化器；货物及技术的进出口业务。
住所：陕西省西安市高新区天谷七路996号西安国家数字出版基地C座2层
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
截至2023年12月31日，其总资产为39,094.63万元，净资产为18,603.16万元。2023年度，其营业收入为12,502.56万元，净利润为130.75万元。（已审计）
7.西安优耐特容器制造有限公司
（1）基本情况
法定代表人：叶建林
注册资本：15,000万元
主营业务：通用装备、特种装备、民用核安全设备等的研发、生产及销售。
住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
截至2023年12月31日，其总资产为44,439.78万元，净资产为25,358.46万元。2023年度，其营业收入为20,887.44万元，净利润为110.18万元。（已审计）
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）协议签署情况
2024年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整2024年日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性、经常性交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。本公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
1．西部材料《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议并全票通过，我们认为：本次调整2024年度关联交易预计额度符合公司实际，符合公司日常生产经营需要，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。本次调整的2024年度关联交易的预计额度遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合公允的市场定价规则。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。本次做出的关联交易决议未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。董事会投票表决时，关联董事须回避表决，保证程序合法合规。
2．本次关于调整2024年度日常关联交易预计额度的决议是在关联董事回避表决的情况下做出的，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
六、备查文件
1．第八届董事会第十三次会议决议；
2．第八届监事会第十三次会议决议；
3．第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-041
西部金属材料股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的会议通知于2024年10月26日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，应参加监事4人，实际参加监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选聘2024年度审计机构的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
2024年10月31日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-040
西部金属材料股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的会议通知于2024年10月26日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年10月30日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024年第三季度报告》。
《2024年第三季度报告》（2024-046）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选聘2024年度审计机构的议案》。
同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为73万元。《关于聘任2024年度审计机构的公告》（2024-042）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
详见《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-043），刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司的关联交易，关联董事李建峰、郑树军回避了表决。
该议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提议召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2024年11月15日下午14:30在西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1召开2024年第五次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（2024-045）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会