租住在高档写字楼内，以网络推广为由诈骗，30多名员工分成6个小组，进行诈骗“业绩”大比拼，争夺“王者战队”称号。
据荆州日报报道，“该团伙成立6个月来，涉案金额高达1600余万元，00后员工住豪宅开豪车，95后女总监更是月入10万。”11月30日，记者从公安县公安局获悉，该局集结50名警力奔袭四川成都，与当地警方联动，破获一起特大电诈网络诈骗案，抓获36名犯罪嫌疑人，扣押作案手机电脑近百台。
图片来源：荆州网警巡警执法
画室老板被骗13万元
“老板好！我们可以免费为您做网络推广，有需要吗？”
据荆州日报报道，今年8月，在公安县城区开画室的高先生，接到一个自称是网络公司的电话，提出可免费为画室做网络推广。
网络公司承诺免费帮助搭建电商平台、推广销售商品及招商引资等工作，收益三七分成，老高占七成。经不起诱惑的高先生，花517元购买了域名，网络公司为老高的画室制作了“官方网站”。
没过两天，一自称是招商公司的人打来电话，说高先生的网站做得非常好，想带领100多个商家集体入驻，并按照每家300元不等的价格支付入驻费。高先生兴奋得连连点头，可对方却称，网站服务器容量太小，商家太多无法入驻，需要扩大服务器容量。
高先生迅速找到网络公司，花费27232元办理服务器扩容，招商公司数十家商家这才成功入驻。等准备收入驻费时，招商公司却称，商家进行网络支付时提示不安全，需要给网站办理支付安全控件。高先生再次找到网络公司，花费32640元成功办理。
“真的进账了。”高先生陆续收到入驻费或广告位等小额款项60笔，总计11500元。见到收益后的高先生又接到另一家招商公司电话，称想入驻但服务器容量太小，他又花38960元进行第二次扩容；想支付但提示不安全，他又花38400元做了网站安全认证。
面对一样的套路，老高突然清醒，于是到公安县公安局报警。
百名警力千里奔袭，剑指电诈窝点
“这是典型的网络诈骗。”
公安县公安局网安大队民警一针见血，老高傻了眼。
经查看老高的“官方网站”，其后台有商品、订单、会员、财务及系统设置几大主要功能模块，看似功能齐全，其实该网站仅具备商品在线展示功能，会员信息中无任何注册会员信息，无任何在线交易订单，未发现任何商家入驻的注册信息。后调查得知，所谓的商家入驻，只是诈骗团伙将一些图片上传至网站进行显示，营造已有商家陆续入驻成功的假象。
民警调查发现，老高支付的购买服务器扩容费用、安全控件、网站检测费用，均被四川恒鼎德聚科技公司（后简称恒鼎科技）开具了真实发票。
围绕恒鼎科技展开调查，民警发现其背后隐藏着一个有组织、有预谋的特大诈骗团伙。
经近20天的潜心研判，11月22日，在荆州市公安局打击整治“涉诈涉毒涉赌”案件攻坚专班的支持下，公安县公安局集结50余名警力，驱车近千公里奔赴四川成都。这也是该局有史以来最大规模远程异地用警。
23日上午8时许，专班民警不顾长途奔波的辛苦，连续作战，在当地公安机关的支持协助下，百名警力兵分三路，一举捣毁盘踞在青羊区某广场的恒鼎科技，现场抓获涉案人员36人，扣押作案手机电脑100余台，冻结涉案资金210万元，实现对该诈骗团伙的全链条打击。
每天必须要骗到3000元
据楚天都市报报道，恒鼎科技所租赁的地方，是一栋高档写字楼，公司面积400余平方，装修豪华，年租金高达200多万元。该公司设有总监、销售总监、经理、销售等多个层级，分为运营部、销售、技术部、人事部、财务等多个部门。
“销售部门是核心。”办案民警介绍，该公司有6个销售小组，每组4人左右，类似老高的骗局，都是由一个销售小组完成，按照公司制定的话术本，扮演不同的角色实施诈骗。诈骗所得被称为“业绩”，按照级别高地进行10%至7%不等的提成奖金。
民警深入调查发现，该公司制度规定非常严格，要求6个销售小组每天必须骗到3000元，且小组之间进行“业绩”大比拼，“业绩”突出的可获得“王者战队”称号，个人可获得“最佳男神”“最强王者”等称号。“业绩”评比落后的，实行唱歌、俯卧撑、站着上班等处罚。在公司醒目处的光荣榜上，10月份的“王者战队”业绩突破百万元。
该公司在今年5月注册成立，通过BOSS直聘等方式，在网上大肆招收“网络推广员”，通过简单培训后，由老带新直接上岗。为寻找诈骗对象，该公司销售人员通过百度、美团、大众点评等平台，搜索特产、建材等关键词，查询商家基本信息，获取电话号码后开始“下套”。
曾遭遇受害人跳楼威胁
据楚天都市报报道，“最高的时候，一个月拿了10万元工资。”在公安县公安局办案中心内，衣着光鲜的95后销售总监崔某告诉记者。
在30多名员工中，最小的只有18岁，最大的就是25岁的崔某。崔某说，她只有高中学历，2017年底，在男朋友的教唆下，开始从事电信网络诈骗，当时的手段比较传统和单一 ，只收取网站的服务费，并没有后面的扩容、控件等骗术。随着骗术的不断升级，诈骗数额也越来越大，她也一步步尝到甜头，屡次跳槽后升到如今的总监岗位。
“有一个人被骗了50多万，说不退款就跳楼，最后协商退了30万。”崔某交代，中途有几次被人识破，受害人强烈要求退款，但不可能全额退款，一般要扣除30%左右的运行成本，正常的话三天退回。
“我被金钱蒙蔽了双眼，现在非常后悔。”嫌疑人赵某低着头说。她学的美术设计专业，今年6月到该公司求职。工作一段时间后，虽然察觉有些不对劲，但看到很多人月入数万元，住豪宅开豪车，生活舒适安逸，她也不免心动。“完成了两单‘业绩’，第二个月就拿了近万元工资。”
目前，36名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件仍在进一步办理当中。
资本市场从来不缺奇葩上市公司，有些因为大忽悠翻车，有些因为造假落马。今天作者想给大家聊一个更为奇葩的故事：因为一张“假发票”竟然把一家是在300多亿的公司搞退市了。
这家被“假发票”坑了的公司名叫华业资本。
近日，中国裁判文书网公布了重庆市公安局九龙坡分局经侦支队原支队长周小强受贿案刑事裁定书。周小强因受贿160万获刑五年半，并处罚金40万元。
在这起受贿案背后，还牵扯出此前热议的A股上市公司北京华业资本控股股份有限公司（简称“华业资本”）。该公司曾遭遇合同诈骗，涉案金额高达101.89亿元，这直接导致华业资本债券违约、股价大跌。2020年2月，市值一度超过300亿元的华业资本“黯然退市”。
一
说起华业资本，在国内也有35年的发展史了，一直是个颇为“神奇”的公司，在35年的历史进程中，做了很多业务，还改了许多名字。
比如最早他叫华业发展，主营业务在房地产，为了想要上市，看上一个专门卖西装的公司，通过入驻将房地产业务装入西装公司里，更名华业地产。自从卖西装的开始卖房，业绩的确比之前好了很多，该公司净利润一度暴增1233.33%，股价1年翻了4倍。
华业地产将股价拉起后，随即开始套现，主操刀的就是周文焕，他也是华业背后的老大。周文焕这个人行事作风非常低调，不显山不露水，属于大隐隐于市，那一类。他在后台指挥，把前线交给女副手徐红打理，在资本市场狠狠赚了一笔。
2010年，楼市调控来了，周文焕预感房地产可能不好做了，他又开始考虑转型。盯上了金灿灿的黄金，也难怪，那个时候中国大妈疯狂抢黄金，让周文焕看到了一波机会。此前套现的他，又将钱投入到两个矿业公司身上，准备在随着金价走高，好好捞一票。
可惜，没成想，他刚买入盛安矿业90%股权，金价就开始跌跌不休，是继续再等等，还是继续转型？等，不是周文焕的习惯，他又开始转型，瞄上了医疗健康。
医疗健康，周文焕是根本看不懂的，他却盯上了与医疗相关的金融业务，但他这次好像变聪明了，不再转型中自我冒险，一人单干，他开始在圈子里寻找一些能合作的人。说到此处，周文焕还有一个习惯，很喜欢跟女性打交道，特别喜欢跟女性合作。
二
他看好一个重庆女老板，意图与其合作。那个女老板，靠医疗器械发家，而且她还跟雷军（不是小米那个雷军）合作过，她就是李仕林。李仕林在搞人际关系方面，特别有两下子，重庆商圈都要给几分面子，周文焕当时想，如果能“搞定”李仕林未来，一定能赚更多钱。
通过各种关系，周文焕联系到了这个女老板，通过其强大的商业脑洞与个人魅力，成功与其达成合作。2014年10月，华业地产宣布资产重组而停牌，李仕林将手中捷尔医疗作价21.5亿元卖给华业地产。这个时候外界才知道，周文焕又有了大动作。
由于当时正好赶上大牛市，华业地产复牌后股价曾一路飙升，从7元暴涨到24元，翻了3倍多。此时周文焕又想到了个更适合的名字，以覆盖他过去所讲的故事，华业资本。
一听这个名字，很容易就让人觉得，是一家私募机构。周文焕当时的想法就是，通过投资，什么赚钱干什么。进入华业资本的李仕林钱赚的也很嗨。
然而，后面一些事情的出现，打破了他们两个人赚钱的平静。
三 240亿合同诈骗案
据（2020）渝刑终87号判决书，周小强是重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队原支队长。
2016年3月，重庆市公安局某分局某派出所立案侦办李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪一案。重庆某医药有限公司曾向李某某等人购买过假发票，用于骗取银行贷款。
据判决书，重庆某医药有限公司曾伪造对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权，转让给北京华业资本控股股份有限公司（简称“华业资本”）。根据华业资本此前公告可知，该重庆某医药有限公司即重庆恒韵医药有限公司（简称“恒韵医药”），董事长为女商人李仕林。
恒韵医药会计杨某某供述，为了提高公司的营业额，把公司的参数提高向银行融资，他联系了制造假发票的人员，支付6000元定金购买了普通发票，假发票上的金额有十几亿元。
恒韵医药董事长李仕林得知李某某被立案侦查后，害怕其骗取银行贷款行为暴露，遂安排公司副总经理胡某某请托某分局经侦支队民警韩某提供帮助。韩某介绍胡某某认识了周小强，胡某某向周小强提出请托，希望公安机关在查处李某某一案时不要牵涉到恒韵医药。
随后，周小强利用职务之便，把李某某一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办，并安排韩某所在探组具体办理，后同意了该探组关于恒韵医药不涉嫌犯罪的调查处理意见。随后，恒韵医药购买假发票的事情不了了之。
李仕林对案件的处理结果非常满意，要求总经理胡某某继续维护好与周某某、周小强、韩某的关系，安排胡某某每月从公司小金库拿钱送给他们。
周小强于2016年5月至2017年9月，分6次收受李仕林安排胡某某所送贿赂共计160万元。周小强将其中100余万元交其父周某1为其购买房屋，其余款项用于日常开支。
最终，李仕林希望李某某一案不牵涉到恒韵医药的愿望落空。李某某等非法制造、出售非法制造的发票一案于2016年10月作出侦查终结报告，移送检察机关起诉。侦查报告中认定李某某等非法制造、出售非法制造的4481份重庆普通增值税发票给恒韵医药，发票金额计47.97亿元。
在侦办骗取贷款案件中，还发现李仕林等人通过伪造恒韵医药持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权，转让给华业资本的形式融资，骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元，尚有101.89亿元未归还，涉嫌合同诈骗犯罪。
也就是说，周文焕想利用李仕林赚钱，却搬起石头砸自己的脚上，反被李仕林给耍了。
此时，气急败坏的周文焕，四处派人找这个重庆女老板，却发现人已经消失的无影无踪！消息很快泄露，传导到资本市场，华业资本股价应声暴跌，一路跌到3元！
后来警方介入发现，李仕林是个彻头彻尾的“女骗子”，她前前后后骗了400多亿元。而她骗人，特别是骗那些大富豪的套路，就是舍得下血本，先让你尝到甜头！
好在天网恢恢疏而不漏，李仕林还是被抓了。华业资本就惨了，从天上跌到泥巴里，把股民都坑了。周文焕也四处“喊冤”，但是有人发现，他似乎没有想象中那么“干净”。可此时，周文焕却突然“发病”，跑到国外调养，声称没法配合调查。
四
2018年7月9日和10月12日，重庆市公安局对恒韵医药涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪一案立案。当年12月31日，重庆市人民检察院第五分院向重庆市第五中级人民法院起诉，指控恒韵医药、李仕林等人骗取重庆光大银行等十家银行贷款142.5877亿元，承兑汇票等价值18.19亿元，合同诈骗数额242.04亿元，及向非国家工作人员行贿，构成骗取贷款、金融票证罪、合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪。
企查查显示，恒韵医药目前仍存续，但多次被法院列为失信被执行人，公司及法人被限制高消费。
收受贿赂帮助李仕林的周小强，也于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。重庆市第三中级人民法院认为，周小强作为国家工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物160万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。
